CARLOS POLIT FORMALMENTE PROCESADO EN EEUU

El DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LAS COIMAS EN LA DICTADURA NARCO CHAVISTA , EL CAMPEON INVENTOR DEL DESVANECIMIENTO DE GLOSAS, EL ALCAHUETE DE TODOS LOS DELINCUENTES DE LA REVOLUCION CIUDADANA, ES PROCESADO FORMALMENTE EN MIAMI, EEUU

ACA YA NO TIENE NI JUECES NI ASAMBLEISTAS QUE LE INDULTEN SUS DELITOS

VA A TENER QUE CANTAR QUIENES LE CONDUJERON A CONVERTIRSE EN EL HOMBRE CLAVE PARA OCULTAR LA CORRUPCION DE LA DICTADURA NARCO CHAVISTA DE LA REVOLUCION CIUDADANA.

RESUMEN DE LA ACUSACION COMPLETA

– CONSPIRACION PARA COMETER LAVADO DE DINERO

– LAVADO DE DINERO

– PARTICIPAR EN TRANSACCIONES DE BIENES DERIVADOS DE ACTIVIDADES ILICITAS

EL AUTOR

CARLOS RAMON POLIT FAGGIONI era ciudadano ecuatoriano y se desempeñó como el contralor general (“contralor”) de Ecuador desde alrededor de 2007 hasta 2017 EL

Ecuador creó la Contraloría para prevenir el fraude y la corrupción en relación al uso de los fondos públicos del Ecuador. El contralor tenía la facultad de iniciar investigaciones, imponer multas y preparar informes relacionados con el mal uso de los fondos públicos.

LOS CO AUTORES

Co-Conspirador 1, individuo cuya identidad conoce el Jurado, era pariente de CARLOS RAMON POLIT FAGGIONL Co-Conspirador I residía en el Distrito Sur de Florida

El coconspirador 1 controlaba varias empresas, constituidas en Florida, incluidas, entre otras, Florida Company 1 a Florida Company 14 (en conjunto, las “Florida Companies”). Las Compañías de Florida mantuvieron cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.

Las Empresas Intermediarias 1, 2 y 3 (en conjunto, las “Compañías Intermediarias”) mantenían cuentas bancarias en Panamá.

Odebrecht SA era un holding brasileño que, a través de sus subsidiarias y empresas en las que era accionista mayoritario (colectivamente, “Odebrecht”), realizaba negocios en múltiples industrias, incluidas ingeniería, construcción, infraestructura, energía, productos químicos, servicios públicos y bienes raíces. Odebrecht tenía su sede en Salvador, estado de Bahía, Brasil, y actuaba en al menos otros 27 países, incluido Ecuador.

El coconspirador 2, una persona cuya identidad conoce el Jurado, fue un alto directivo de Odebrecht desde aproximadamente 2010 hasta 2016, cuya responsabilidad regional incluía a Ecuador durante su período de tiempo

Seguros Sucre S.A. (“Seguros Sucre”) era la compañía estatal de seguros de Ecuador que estaba controlado por el gobierno de Ecuador.

MAS ABAJO SE ADJUNTA LA ACUSACION COMPLETA

LA DETENCION

TRADUCCION LIBRE DE LA NOTICIA

Procesan a excontralor general de Ecuador por supuesto esquema de cohecho y lavado de dinero

El ex Contralor General de Ecuador hizo su aparición inicial hoy en Miami, Florida, por presuntamente participar en un esquema para usar el sistema financiero de los EE. UU. para lavar dinero para promover y ocultar un esquema de soborno ilegal en Ecuador.

Según la acusación del 24 de marzo revelada hoy, entre aproximadamente 2010 y 2016, Carlos Ramon Polit Faggioni (Polit), presuntamente solicitó y recibió más de $10 millones en pagos de sobornos de Odebrecht SA, el conglomerado de construcción con sede en Brasil, a cambio de utilizar su como Contralor General del Ecuador para influir en las acciones oficiales de la Contraloría en beneficio de Odebrecht y sus negocios en el Ecuador. Además, se alega que Polit recibió un soborno de un empresario ecuatoriano alrededor de 2015 a cambio de ayudar al empresario y su empresa en relación con ciertos contratos de la compañía de seguros estatal de Ecuador.

La acusación formal alega que, desde 2010 o alrededor de esa fecha y continuando hasta al menos 2017, bajo la dirección de Polit, otro miembro de la conspiración hizo que las ganancias del plan de soborno de Polit "desaparecieran" mediante el uso de empresas de Florida registradas a nombre de ciertos asociados, a menudo sin el conocimiento de los asociados. Los conspiradores también usaron fondos del esquema de soborno de Polit para comprar y renovar bienes raíces en el sur de la Florida y en otros lugares y para comprar restaurantes, una tintorería y otros negocios.



Odebrecht SA se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016 en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan más amplio para pagar casi $800 millones en sobornos a funcionarios públicos en 12 países, incluido Ecuador.

Polit está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.