DOS CASOS DE LOS TANTOS, QUE SON PERSEGUIDOS POR LA JUSTICIA NORTEAMERICANA, PERO QUE EN ECUADOR, LOS FISCALES NO SE DAN POR ENTERADOS
Javier Aguilar, MEXICANO RESIDENTE EN EEUU, EX MANAGER DE VITOL , EL MAYOR INTERMEDIARIO LIBRE, ES INDICIADO POR SOBORNOS EN ECUADOR
FUNCIONARIOS DE PETROECUADOR RECIBIERON SOBORNOS DE VITOL
TRADUCCION LIBRE DEL ARTICULO DE BLOOMBERG
(Bloomberg) – Un ex gerente de Vitol Group, la empresa independiente de comercio de petróleo más grande del mundo, fue acusado de presuntamente sobornar a funcionarios del gobierno ecuatoriano para que hiciera negocios para su empresa con la estatal Petroecuador.
El caso, que forma parte de una amplia investigación estadounidense sobre sobornos pagados a funcionarios sudamericanos, es el último en arrasar con el gigante del comercio de petróleo. El año pasado, un ex comerciante de petróleo de Petroleo Brasileiro SA que se hacía llamar “Phil Collins” le dijo a un juez brasileño que recibió sobornos de Vitol para favorecer a la empresa en los contratos.
Los fiscales estadounidenses alegan que Javier Aguilar de Houston, quien anteriormente fue acusado en una denuncia penal sellada y arrestado, hizo $ 870,000 en pagos ilícitos a funcionarios ecuatorianos para que lo ayudaran a obtener un contrato de combustible de $ 300 millones con Petroecuador.
Si bien la acusación no nombra a Vitol, la firma es el ex empleador de Aguilar, según una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada porque es privada.
“Vitol está al tanto de los cargos que se han presentado contra una persona en relación con negocios con Petroecuador y está cooperando con las autoridades pertinentes”, dijo Vitol en un comunicado enviado por correo electrónico.
No se pudo contactar a Aguilar para hacer comentarios ni a su abogado.
Vitol ha negado las acusaciones de soborno en Brasil y ha dicho que tiene una política de “tolerancia cero” con respecto al soborno y la corrupción, y que estaba cooperando con las autoridades, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Vitol se compromete a respetar la ley y cuenta con políticas, procedimientos y controles contra el soborno y la corrupción en todas sus actividades comerciales”, según el comunicado del miércoles.
Aguilar fue acusado inicialmente en una denuncia penal sellada presentada el 10 de julio. Hizo una comparecencia inicial el 23 de julio y fue liberado con una fianza de $ 100,000. En una acusación revelada el martes presentada por fiscales federales en Brooklyn, fue acusado de conspiración para sobornar a funcionarios extranjeros y un cargo de lavado de dinero. Está previsto que comparezca en una fecha posterior en un tribunal federal de Brooklyn.
Compañía de asfalto
Por otra parte, una empresa de asfalto de Florida llamada Sargeant Marine Inc. se declaró culpable de conspirar para sobornar a funcionarios de la compañía petrolera estatal de Venezuela y a los de otros dos países sudamericanos, accediendo a pagar 16,6 millones de dólares para poner fin a una amplia investigación estadounidense. Acusada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la empresa era “parte de un plan y una conspiración para pagar sobornos en nombre de la empresa en varios países, en Brasil, Venezuela y Ecuador, con el fin de ganar valiosos contratos comerciales”, dijo el gobierno. un juez federal en Nueva York en una audiencia virtual el martes.
El asfalto, también conocido como betún, es una forma pegajosa de petróleo que se encuentra abundantemente en Venezuela y tiene una gran demanda en China.
En el caso que involucra a Sargeant Marine, con sede en Boca Raton, Florida, empleados involucrados en el complot de soborno entre 2010 y 2018, dijo el fiscal Derek Ettinger. Sobornaron a funcionarios brasileños, así como a funcionarios de Petróleos de Venezuela SA, y pagaron a un alto funcionario de Petroecuador para que ganara un contrato en 2014. Como resultado del plan, Sargeant Marine ganó alrededor de $ 26,5 millones, dijo el gobierno.
El juez federal de distrito Eric Vitaliano en Brooklyn aceptó los términos del acuerdo de culpabilidad y sentenció a la empresa de inmediato.
Los fiscales también revelaron varias declaraciones de culpabilidad que habían estado selladas, entre ellas Daniel Sargeant, descrito en documentos judiciales como “un ejecutivo y uno de los principales responsables de la toma de decisiones” de la empresa entre 2012 y 2016.
Noticia del diario El Universo
NOTICIA DE DICIEMBRE DEL 2019
ECUATORIANO FRANK CHATBURN CONDENADO EN MIAMI A 3 AÑOS Y MEDIO POR SOBORNOS EN PETROECUADOR
Copiado del articulo del Universo:
En su declaración de culpabilidad, Frank Chatburn admitió haber conspirado con el empresario argentino Ramiro Andrés Luque Flores, de la compañía petrolera Galileo Energy, para pagar cerca de $ 3 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos en un esfuerzo por obtener y retener contratos con Petroecuador. Luque, quien fue acusado en un tribunal federal de Nueva York, tenía varios contratos de Petroecuador para servicios de eliminación de desechos peligrosos valorados en $ 38 millones, según los registros judiciales.
“Para ocultar los pagos del soborno y promover el esquema, Chatburn estableció compañías fantasmas panameñas con cuentas bancarias suizas en nombre de dos funcionarios de Petroecuador”, dijeron los fiscales. Chatburn fue asistido en la operación de soborno en Miami por José Larrea, quien se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero el año pasado y fue sentenciado a un poco más de dos años de prisión. Larrea ayudó a transferir alrededor de $ 1 millón del total de los pagos de soborno a través del sistema bancario de EE. UU., según los registros judiciales. (I)
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